荷蘭在線銀行Bunq：因反洗錢漏洞被處260萬歐元罰款

【荷蘭央行對Bunq反洗錢漏洞處以260萬歐元罰款】 荷蘭中央銀行稱，在線銀行Bunq因反洗錢管控有漏洞，被處260萬歐元罰款。Bunq不認同該決定，已正式提出異議。 荷蘭中央銀行指出，此次罰款針對2021年1月至2022年5月期間四起案件中Bunq的“嚴重缺陷”。這些案件里，Bunq未對金融犯罪跡象妥善調查并上報。 央行還稱，此前調查發(fā)現(xiàn)Bunq多次違規(guī)，即便被罰款和警示，仍未整改相關問題。Bunq發(fā)言人稱，重視“金融守門人”職責，采用先進技術強化系統(tǒng)。 近年來，荷蘭多家大銀行因反洗錢漏洞被巨額罰款，此后各銀行加強監(jiān)控力度。今年4月，荷蘭合作銀行因反洗錢監(jiān)管漏洞，將面臨法庭訴訟。

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