2月1日金融一線消息，中國人民銀行畢節(jié)市分行行政處罰信息公示表顯示，金沙縣農村信用合作聯社存在以下八項違法行為類型，受到警告，并被罰款71.8萬元。
時任金沙縣農村信用合作聯社副主任（分管反洗錢工作）李昌杰對公司未按規(guī)定重新識別客戶負有責任，被罰款2.25萬元。
時任金沙縣農村信用合作聯社桂花分社主任余剛品對公司與身份不明的客戶進行交易負有責任，被罰款1萬元。
| 序號 | 當事人名稱（姓名） | 行政處罰決定書文號 | 違法行為類型 | 行政處罰內容 | 作出行政處罰決定機關名稱 | 作出行政處罰決定日期 | 備注 |
| 1 | 金沙縣農村信用合作聯社 | 畢銀罰決字〔2024〕第1號 |
1．開立個人銀行結算賬戶未向中國人民銀行金沙縣支行備案； 2．違規(guī)將個人銀行結算賬戶設置為非個體工商戶特約商戶收單賬戶； 3．未按《中國人民銀行貨幣鑒別及假幣收繳、鑒定管理辦法》規(guī)定收繳假幣； 4．占壓收納的預算收入； 5．將經收的稅款轉入“待結算財政款項”以外其他科目或賬戶進行核算； 6．向金融信用信息基礎數據庫提供個人不良信息，未事先告知信息主體本人； 7．未按規(guī)定重新識別客戶； 8．與身份不明的客戶進行交易。 |
警告，罰款71.8萬元 | 中國人民銀行畢節(jié)市分行 | 2024年1月9日 | |
| 2 |
李昌杰（時任金沙縣農村信用合作聯社副主任（分管反洗錢工作）） |
畢銀罰決字〔2024〕第2號 | 對金沙縣農村信用合作聯社的以下違法違規(guī)行為負有責任：未按規(guī)定重新識別客戶。 | 罰款2.25萬元 | 中國人民銀行畢節(jié)市分行 | 2024年1月9日 | |
| 3 |
余剛品（時任金沙縣農村信用合作聯社桂花分社主任） |
畢銀罰決字〔2024〕第3號 | 對金沙縣農村信用合作聯社的以下違法違規(guī)行為負有責任：與身份不明的客戶進行交易。 | 罰款1萬元 | 中國人民銀行畢節(jié)市分行 | 2024年1月9日 |
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